TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pedoman Kerja Direksi

Direksi mempunyai peran yang penting dalam mengelola jalannya usaha Perusahaan, sehingga diperlukan suatu Pedoman kerja (Charter) sebagai pedoman sebagai Direksi dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya untuk memenuhi kepentingan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya.

Dengan adanya Pedoman Kerja ini, maka Direksi akan senantiasa bertindak dan bersikap sesuai dengan prinsip-prinsip GCG (Tranparasi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian, dan Kewajaran), sesuai dengan Standar Etika dan Nilai-nilai yang berlaku dalam Perusahaan, serta mematuhi peraturan perundang-udangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan

Pedoman Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris mempunyai peran yang sangat penting dalam mengawasi jalannya usaha Perusahaan, sehingga diperlukan suatu Pedoman Kerja sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya untuk memenuhi kepentingan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya.

Dengan adanya Charter ini, Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya setiap saat akan bertindak dan bersikap berdasarkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten yaitu Transparasi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Kewajaran, sesuai dengan Standar Etika dan Nilai-nilai yang berlaku di PT. BRM, serta selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan

Pedoman Kerja Internal Audit

Sesuai dengan surat ketua BAPEPAM dan LK No.29/PM/2004, tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit di perusahaan publik menunjukan bahwa  pengawasan internal merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin tercapainya tujuan pendirian perusahaan.

Piagam Internal Audit ini merupakan salah satu penjabaran dari pedoman pelaksanaan GCG dan disusun untuk menjadi norma – norma acuan kerja bagi Unit Audit Internal (UAI) agar dapat bekerja secara profesional sesuai dengan tujuan penugasannya dan sekaligus sebagai sarana komunikasi agar kerja Unit Audit Internal (UAI) dapat diterima dan didukung oleh unit kerja lainnya

Pedoman Perilaku

Implementasi Tata Kelola Perusahaan sangat penting dan menentukan dalam menjalankan kegiatan bisnis Perusahaan yang berkesinambungan sehingga memiliki keunggulan daya saing dan dapat meningkatkan nilai tambah Perusahaan. Untuk itulah PT. BRM berkomitmen untuk mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara konsisten yang salah satunya dilakukan melalui penyusunan Standar Etika Perusahaan (Code of Conduct).

Standar Etika Perusahaan adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika bisnis PT. BRM dan etika kerja Insan PT. BRM yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian tingkah laku sehingga tercapai keluaran yang konsisten yang sesuai dengan nilai-nilai dan budaya PT. BRM dalam mencapai visi dan misinya.

Pedoman Kerja Komite Audit

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Dewan Audit. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Audit mempunyai peran yang sangat penting untuk membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan jalannya usaha Perusahaan, sehingga diperlukan suatu Pedoman Kerja yang berfungsi sebagai pedoman bagi Dewan Audit dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.

Pedoman kerja Komite Audit disusun sebagai pedoman bagi Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, efisien, transaparan, kompeten, independen dan dapat dipertanggungjawabkan yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anggaran Dasar

Akta pendirian sebuah Perseroan Terbatas (“Perseroan”) memuat anggaran dasar Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian Perseroan.